京滨：第七十六次临时股东大会通过的决议公告

谨在此通知您，今天举行的京滨公司（“公司”）第七十六次普通股东大会上提交的报告和批准的决议。

报告的项目：

第76届（2016年4月1日至2017年3月31日）的业务报告，合并财务报表和非合并财务报表，以及会计审计员和审计与监督对合并财务报表的审计结果板。

报告了上述业务报告，合并财务报表和非合并财务报表的内容以及相应的审计结果。

解决的项目：

提案1：盈余拨款

按照最初的提议，每股普通股的年终股息为20日元

批准了公司（包括60周年的1日元纪念股息），分配给股东的总股息为1,479,178,940日元，并于2017年6月26日生效。

在盈余的其他拨款中，批准了股息储备增加400,000,000日元，普通储备金增加1,810,000,000日元以及结转的留存收益减少2,210,000,000日元。建议2：选举十一（11）名董事

提案2已按提议批准。横田千俊十个人

清海博史，Kon野健一郎，天野弘久，高山佑介，正安

重本，安部智也，川胜美仁，水野太郎和茂雄

和林再获连任，中松博晋新当选，全部11名董事就任。建议3：选举两（2）名审计与监事会成员

提案3已按提议批准。内田隆义和黑木俊宏重新当选并就职。建议4：选举一（1）名替代审计与监事会成员

提案4获得批准，当选森一郎（Yuichiro Mori）。

根据股东大会结束后举行的董事会会议通过的决议，任命并任命了代表董事和具有特定头衔的董事。

因此，本公司董事现如下。

总裁兼首席执行官兼代表董事：横田千寿

高级董事总经理兼代表董事：清海宏

常务董事兼代表董事：no野健一郎

常务董事兼董事：天野弘久

常务董事兼董事：高山佑介

常务董事兼董事：重本正安

常务董事兼董事：安倍智也

高级运营官兼董事：川胜美仁

高级运营官兼董事：中atsu弘

导演（独立）：水野太郎

导演（独立）：若林茂男

注意：根据《公司法》第2条第15款的规定，水野太郎和若林茂雄是独立董事。

此外，根据在股东大会结束后举行的审计与监事会上通过的一项决议，任命并任命了全职审计与监事会成员。

因此，审计与监事会成员如下。

专职审计和监督委员会成员（独立）：内田孝义

专职审计和监事会成员：黑木俊宏

审计与监事会成员（独立）：成田泰彦

注意：内田隆义和成田泰彦是《公司法》第2条第16款所定义的独立审计与监督委员会成员。

公司已引入运营官员系统，以快速响应未来的全球业务扩展和运营环境的变化。

股东大会结束后，经营人员（不包括兼任董事的经营人员）如下。

董事总经理西泽贤一高级运营总监三井彻（Toru Mitsubori）高级运营总监伊藤康俊（Yasutoshi Ito）运营总监精诚诚（Seiichi Shindo）运营总监高桥正明（Masaaki Takahashi）运营总监荒木一美（Kazumi Araki）运营总监目黑一幸（Kazuyuki Meguro）运营总监雷蒙德·沃森（Raymond Watson）运营总监